参与40亿美元比特币洗钱案 美法俄三国争夺审判

lye 2018-09-06 14:21:08
  据俄罗斯国家通讯社RIA Novosti 近日报道,希腊最高法院已批准将前比特币交易所BTC-e的所有者亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)引渡至俄罗斯。而在此前,这名男子竟引得美法俄三国争夺审判。

  早在2017年7月,美国司法部判定Vinnik参与了一起价值40亿美元的比特币(BTC)洗钱案,而Vinnik所在的BTC-e交易所随后被美国监管部门判罚1.1亿美元巨款。

  不久后,Vinnik在希腊遭到当地警方逮捕,当时还有声音指控他就是2013年门头沟(Mt. Gox)黑客事件的真正元凶。

  (图片来自:twitter.com)

  美法俄三国争夺对Vinnik的审判

  有意思的是,除了美国政府对Vinnik发起了指控,另有两个国家也卷入了其中。

  据悉,法国当局也对Vinnik发起了指控,称Vinnik在2016-2018年之间诈骗了法国6个城市的100余人。

  另外,俄罗斯政府也参与了进来,其强烈要求将Vinnik引渡回国。据称,俄罗斯一方给出的理由是:

  Vinnik被指控欺诈了667000卢布(约合9800美元)。

  关于如何处理Vinnik,目前看并不是一件易事。美国、俄罗斯和法国都提出了引渡他的要求,各方并确定表示,如果Vinnik前往其他地方,他们都不会高兴。

  Vinnik自被捕以来,一直被拘留在希腊,他在接受一名记者采访时声称,其对监狱中的生活并没有任何抱怨。

  但据希腊执法部门表示,今年五月份时,该部门曾阻止了一起针对Vinnik的毒杀事件。

  在9月4日的法庭上,Vinnik 清楚地表示他并不承认这些指控,他还说,俄罗斯会帮助他澄清他的罪名状况,“因为法国和美国没有正义可言”,他表示。

  据悉,俄方特别热衷于不让Vinnik被引渡到别处,该国甚至还威胁称,如何Vinnik被引渡到法国或美国,该国就会展开报复。

  由此可见,Vinnie并不是俄方所声称的欺诈了667000卢布这般简单。

  Vinnie和黑客组织Fancy Bear的关系

  据分析公司Elliptic提供的分析显示,BTC-e疑似和名为奇幻熊(Fancy Bear)的俄罗斯黑客组织发生了关联。

  而Fancy Bear的攻击对象多为政府、军队及安全机构,是高级持续性威胁攻击的典型代表。

  律师阿卡迪·布克(Arkady Bukh)告诉彭博社说,如果 Vinnik落入到美国官员手中,或许他能给美方提供有关Fancy Bear相关的联系信息及银行账户信息。

  (图片来自:bitcoinist)

  截至目前,还没有明确的证据能够表明Fancy Bear黑客组织是直接从BTC-e获得的比特币,但Elliptic的首席数据官汤姆·罗宾逊(Tom Robinson)解释称,这些资金之间存在着强有力的联系。

  据悉,关于Vinnik的引渡裁决将于9月14日正式公开。

来自:巴比特资讯

相关文章